公告日期:2024-09-14
江苏联环药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
(股票代码:600513)
会议日期:二〇二四年九月二十日
目 录
股东大会会议须知 ...... - 3 -
联环药业 2024 年第二次临时股东大会会议基本情况及议程 ...... - 4 -
议案一 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相
关主体承诺的议案 ...... - 7 -
议案二 关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案 ...... - 14 -
议案三 关于修订《公司章程》及其附件的议案 ...... - 17 -
股东大会会议须知
为维护投资者合法权益,确保公司股东大会正常秩序和顺利召开,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知,望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代表)的合法权益,本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执照,股票
账户卡、(法人)授权书等)于 2024 年 9 月 20 日 9:00 至 11:30 办理会议登记手续。
四、会议期间,请遵守会场秩序,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应先报告所持股份数量,每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后,宣布投票表决结果,并由律师宣读法律意见书。
联环药业 2024 年第二次临时股东大会
会议基本情况及议程
一、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议时间
现场会议时间:2024 年 9 月 20 日 14:00
网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易
系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 20 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15-15:00。
三、会议地点
现场会议地点:扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室
网络投票平台:上海证券交易所网络投票系统
四、现场会议议程
(一)主持人宣布大会开始并报告现场会议出席情况
(二)推选监票人和计票人(两名股东代表和一名监事)
(三)本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风 √
险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
2 《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》 √
3 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2 已经公司 2……
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