公告日期：2024-09-20

海南机场设施股份有限公司（600515）2024 年第三次临时股东大会会议文件
2024 年 9 月 27 日

海南机场设施股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记，并填写“股东大会发言登记表”。

五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

海南机场设施股份有限公司
2024 年 9 月 27 日

一、会议议案

1．关于修订《公司章程》的议案

海南机场设施股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开

第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议，会议审议并一致通过

了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。

本次《公司章程》修订条款对照表如下：

序 条款 修订前 修订后

号

1 第五条 公司住所:海南省海口市美兰区国兴大 公司住所:海南省海口市美兰区国兴大
道 5 号海南大厦 1#主楼 42 层 道 3 号互联网金融大厦 C 座 19 层

公司应重视投资者特别是中小投资者的合 公司应重视投资者特别是中小投资者的合
理要求和意见，实现对投资者的合理投资 理要求和意见，实现对投资者的合理投资
回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、 回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、
稳定及积极的分红政策，采用现金、股票、 稳定及积极的分红政策，采用现金、股票、
现金与股票相结合或者法律、法规允许的 现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式分配利润。 其他方式分配利润。

...... ......

...... ......

...... ......

第一百六 公司从税后利润中提取法定公积金后，经 公司从税后利润中提取法定公积金后，经
2 十六条 股东大会决议，还可以从税后利润中提取 股东大会决议，还可以从税后利润中提取
任意公积金。 任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利
润，按照股东持有的股份比例分配，但本章……
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