公告日期：2024-04-30

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-011 号
国网英大股份有限公司

关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本议案需要提交国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年
度股东大会审议。

公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一
直持续，交易内容合法有效、价格公允合理，符合公开、公正和公平的
原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司所处的行业特点、实际经营情况，对公司及其控股公司 2023 年度日常关联交易额度执行情况进行汇总确认，并对公司及其控股公司 2024 年度日常关联交易额度进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事杨东伟、马晓燕、刘昊回避表决，由其他 8名非关联董事进行表决，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于
预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票反对，
0 票弃权。本次预计公司 2024 年度日常关联交易额度遵循了公开、公平和公正原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

3.审计与内控合规管理委员会审议情况

公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2024年第二次会议审议通过
了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司与国家电网有限公司及所属公司、中国电力财务有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司发生的关联交易是为了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项尚需提交董事会、股东大会审议，关联董事及关联股东应回避表决。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

2023 年度公司及其控股公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司、中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）和华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）关联方发生的销售采购、存贷业务、经营租赁、资金融通、金融业务等的关联交易额度已经 2022 年年度股东大会审议批准。

1.2023 年度，公司及其控股公司向国家电网及所属公司等关联方发生的日常关联交易情况见下表：

类别/关联交易内容 关联人 2023 年度预计金额 2023 年度执行金额
（万元） （万元）

销售采购 销售产品、提供劳务 国家电网及所属公司 660,000.00 607,100.00
采购产品、接受劳务 20,000.00 18,381.16

存款 广发银行 日均余额不超过 日均余额不超过
存贷业务 50,000.00 394.53
综合授信 广发银行 100,000.00 10……
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