公告日期：2024-04-30

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-009 号
国网英大股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2024
年 4 月 18 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 28 日在北京市东城
区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由公司监事会主席孙红旗先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于前期会计差错更正的公告》（临 2024-005 号）。

监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实地反映公司财务状况，同意本次会计差错更正事项。

（二）《关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题整改报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（临 2024-007 号）。

（三）《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2023 年年度报告》《国网英大 2023 年年度报告摘要》。

监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告内容与格式》等规定，审核公司2023 年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2023 年度监事会工作报告》。
（五）《关于公司 2023 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2023 年度可持续发展报告》。

（六）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2023 年度内部控制评价报告》。

（七）《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于会计政策变更的公告》（临 2024-013 号）。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，变更后的……
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