公告日期：2024-04-30

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-008 号
国网英大股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于
2024 年 4 月 18 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 28 日在北京市
东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议和第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于前期会计差错更正的公告》（临 2024-005 号）。

（二）《关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题整改报告的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（临 2024-007 号）。

（三）《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2023 年年度报告》《国网英大 2023 年年度报告摘要》。

（四）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2023 年度董事会工作报告》。
（五）《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大独立董事 2023 年度述职报告》。

（六）《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司独立董事独立性自查情况专项报告》。

（七）《关于公司 2023 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2023 年度可持续发展报告》。
（八）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年第二次会议审议通过，并……
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