公告日期：2024-04-30

国网英大股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“国网英大”）董事
会严格落实《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的各项要求，本着对全体股东高度负责的态度，忠实勤勉地履行法定职责，高站位服务大局，高起点改革突破，高质量稳健经营，不断推动公司高质量发展走深走实。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、董事会规范运行情况

（一）董事会基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 11 名董事组成，
其中设董事长 1 名，独立董事 4 名。2023 年 1 月，股东大会补选马晓燕女士为
非独立董事；2023 年 4 月，独立董事王遥女士因连续担任公司独立董事满 6 年，
辞去公司第八届董事会独立董事、战略与 ESG 委员会委员及薪酬与考核委员会委
员职务，2023 年 5 月，股东大会补选刘俊勇先生为独立董事；2023 年 8 月，因
工作原因，张贱明先生辞去公司第八届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，2023 年 11 月，股东大会补选刘昊先生为非独立董事。

（二）董事会完善公司治理情况

2023 年，公司根据监管法规变化，对公司《章程》《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》和《董事会审计与内控合规管理委员会议事规则》等 10 项规章制度进行全面修订，新建公司《独立董事工作制度》1 项，进一步提升了公司法人治理能力和规范运作水平。

（三）董事会规范运行情况

2023 年全年，公司董事会共召开董事会会议 7 次（详见附件《2023 年度董
事会会议召开情况》），审议通过议案 40 项，组织召开股东大会 3 次，提交股东大会各项议案共 20 项，全部获得高票通过，董事会和股东大会全部过会议案均已执行完毕或正按既定计划推进落实；董事会自觉接受监事会监督，为监事会监督履职提供坚强支撑；做实董事会各专门委员会，支持独立董事履职尽责，为董事会提升决策效率效果提供坚强支撑；加强信息披露管理，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平；积极履行社会责任，扎实推进提质挖潜增效，用实干

二、推动公司高质量发展情况

2023 年，公司董事会全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中
求进的工作总基调，充分履行法定职责，推动公司高质量发展再上新台阶。

一是推动 ESG 治理持续提升，巩固高质量发展领先优势。根据“央企 ESG·先
锋 100 指数”评价模型，从 ESG 治理、社会价值、风险管理三个维度对公司 ESG
工作进行诊断提升，全年召开战略与 ESG 委员会会议两次，审议通过完善 ESG管理制度、披露 ESG 报告等重要议案，积极贯彻落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，连续三年编制披露年度 ESG 报告，并入选中国上市公司协会“ESG 优秀实践案例”，其中，2022 年度 ESG 报告入选中国上市公司协会“ESG 最佳实践案例”，得到各方一致好评。公司入选中央广播电视总台（财
经节目中心）“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单、“中国 ESG 上市公司金融业先
锋 30”榜单，入选 2023 年证券时报“中国上市公司 ESG 百强”榜单，获评中国
社会责任百人论坛、责任云研究院责任犇牛奖“ESG 先锋企业”。

二是坚持服务实业不动摇，增强高质量发展内生动力。持续增强金融服务实业能力。英大信托高效助力国网数智司库体系建设，服务电网资金规模超 7,770亿元，同比增长 5%，为“宁电入湘”等重点工程提供专项融资 140.46 亿元；依托“电 e 金服”，成功落地国内首单能源供应链服务信托项目，融资成本单日利息低于 0.01%，支持保链稳链、助企纾困；英大信托行业评级获评最高等级 A 级，再次当选中国信托业协会监事长单位。英大证券发挥“电 e 金服”平台作用，协同英大碳资产共同推出智网减排贷产品，发挥专业特长提供金融服务，举办理财知识普及讲座及各类投教活动 260 余场。持续扩大碳金融业务布局。旗下英大碳
资产积极拓展服务范围，年内“碳 e 融”业务规模超 50 亿元，新增 2 款“碳评+
绿金”标准化产品；加强碳领域研究，参与《电网企业温室气体排放核算指南》等行业标准和《电网企业碳盘查工作指南》国网企业标准的制定，加快碳减排方法学开发；提升行业影响力，圆满完成碳博会参展工作，完成国网浦东双碳展厅功能升级，高标准打造国网公司绿色低碳宣传阵……
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