公告日期：2024-04-30

国网英大股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（宋洁）

本人作为国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，客观、公正、独立发表意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参与公司重大事项决策，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

2022 年 5 月 17 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事，具有作为独
立董事履职所必须的专业技能，在 ESG、数字金融、大数据、碳排放分析等领域拥有专业经验，个人工作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节“公司治理”中的“董事、监事和高级管理人员的情况”。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经过自查，本人对自身近十二个月内的独立性情况进行以下说明：

1、本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，本人及直系亲属未直接或间接持有公司股份，且不在直接或间接持有公司已发行股份5%或 5%以上的股东单位任职；

2、本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，不存在与其有重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，亦不存在其他可能影响独立履职的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次、年度股东大会 1 次和临时股东大
会 2 次。报告期内，公司董事会和股东大会的召集、召开程序合法合规，重大经
营管理事项均规范履行了决策程序，符合法律法规的要求，本人对董事会全部议
案进行严谨、细致地审议，并投出赞成票。

本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 应出席大 亲自出 委托出 缺席
姓名 董事会 席次数 席次数 次数 会次数 席次数 席次数 次数
次数

宋洁 7 7 0 0 3 3 0 0

（二）出席董事会专门委员会会议情况

在第八届董事会专门委员会中，本人担任薪酬与考核委员会召集人，审计与
内控合规管理委员会委员。报告期内，公司共组织召开薪酬与考核委员会会议 2
次，审计与内控合规管理委员会会议 6 次。上述会议的召集召开程序均符合《公
司法》《公司章程》的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准
确、完整，审议表决程序依法合规，表决结果合法有效。

本人出席董事会专门委员会的情况如下：

出席薪酬与考核委员会情况 出席审计与内控合规管理委员会

董事 情况

姓名 应出席 亲自 委托 缺席 应出席 亲自 委托 缺席次

会议次 出席 出席 次数 会议次 出席 出席 数

数 次数 次数 数 次数 次数

宋洁 2 2 0 0 6 6 0 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行
有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

在公司 2023 年年报编制过程中，本人密切关注年报编制工作进展，及时了

解公司年度生产经营情况，分别于 2024 年 1 月 19 日和 2024 年 4 月 23 日参加

2023 年年审工作沟通会第一次、第二次会议。本人认……
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