公告日期：2024-04-30

国网英大股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（陈斌开）

本人作为国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

2022 年 5 月 17 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事，具有履职所
必须的专业技能，在经济管理领域拥有丰富的经验，个人工作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节“公司治理”中的“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2023 年本人任职期间，公司共召开 7 次董事会会议，1 次年度股东大会和 2
次临时股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对提交董事会的

全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。2023 年度，本人出席
董事会、股东大会会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 应出席大 亲自出 委托出 缺席
姓名 董事会 席次数 席次数 次数 会次数 席次数 席次数 次数
次数

陈斌开 7 7 0 0 3 3 0 0

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了提名委员会、审计与内控合规管理委员会、战略与 ESG
委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人作为提名委员会召集人、战略
与 ESG 委员会委员，出席董事会专门委员会的情况如下：

出席提名委员会情况 出席战略与 ESG 委员会情况

董事 应出席 亲自 委托 应出席

姓名 会议次 出席 出席 缺席 会议次 亲自出 委托出 缺席次
数 次数 次数 次数 数 席次数 席次数 数

陈斌开 2 2 0 0 2 2 0 0

本人作为公司董事会提名委员会召集人，严格按照《公司法》《公司章程》
等相关制度的要求履行职责，审核被提名高管候选人的任职资格和条件，积极推
动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

本人作为董事会战略与 ESG 委员会委员，按照《公司法》《公司章程》等相
关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提
出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行
了战略与 ESG 委员会的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行
有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、副总经理、总会计师、董事会
秘……
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