公告日期：2024-04-30

国网英大股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（程小可）

本人作为国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，诚信、勤勉、认真地履行
职责，充分发挥独立董事作用，尽责保证董事会及本人参与的各专门委员会的规
范运作，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司整体利益和全体股东
特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

2022 年 5 月 17 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事，具有履职所
必须的专业技能，在会计领域拥有丰富的经验，个人工作履历、专业背景及兼职
情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节“公司治理”中的“董事、监事、
高级管理人员和员工情况”。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响
独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，
认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为
董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会、股东大会的
情况如下：

董事 出席董事会情况 出席股东大会情况

应出席 亲自出 委托出 缺席 应出席大 亲自出 委托出 缺席
姓名 董事会 席次数 席次数 次数 会次数 席次数 席次数 次数
次数

程小可 7 7 0 0 3 3 0 0

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他

独立董事出席会议情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

在第八届董事会专门委员会中，本人担任审计与内控合规管理委员会召集人，
提名委员会及薪酬与考核委员会委员。2023 年在本人任期内，公司共组织召开

董事会会议 7 次，审计与内控合规管理委员会会议 6 次，提名委员会会议 2 次，
薪酬与考核委员会会议 2 次。上述会议的召集召开程序均符合《公司法》《公司

章程》的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，审

议表决程序依法合规，表决结果合法有效。在董事会及其各专门委员会审议过程

中，本人提供了专业意见和建议，提高了董事会及其各专门委员会科学决策水平。
本人出席董事会专门委员会的情况如下：

出席审计与内控合规 出席提名委员会情况 出席薪酬与考核委员会

管理委员会情况 情况

应 亲 委 亲 委 应 亲 委

董事 出 自 托 缺 应出 自 托 缺 出 自 托 缺

姓名 席 出 出 席 席会 出 出 席 席 出 出 席

会 席 席 次 议次 席 席 次 会 席 席 次

议 次 次 数 数 次 次 数 议 次 次 数

次 数 数 数 数 次 数 数

数 数

程小可 6 6 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0

……
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