公告日期:2024-04-30
证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:2024-014 号
国网英大股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点:北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
7 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √
8 关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案 √
9 关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关 √
联交易的议案
10 关于公司董事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬考核方案的议案 √
11 关于公司监事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬考核方案的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议或第八届监事会第九次会议
审议通过,《国网英大第八届董事会第十三次会议决议公告》《国网英大第八届监
事会第九次会议决议公告》于 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站、《中
国证券报》和《上海证券报》。
2、 特别决议议案:8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:8、9
应回避表决的关联股东名称:国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科
学研究院有限公司、国网新源控股有限公司等。
三、 股东大会投票注意事项
(一……
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