公告日期：2024-09-04

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2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月十三日

目录

国网英大 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程......1
国网英大 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知......3
国网英大 2024 年第一次临时股东大会现场会议表决办法......4
议案一、关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案......5
议案二、关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案......6
议案三、关于补选公司董事的议案......9
议案四、关于补选公司独立董事的议案......10
议案五、关于修订《公司章程》的议案......11
议案六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案......19

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2024 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 14:30

现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室
出席会议人员：

1．股权登记日 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。

2．本公司的董事、监事及高级管理人员

3．公司聘请的律师

4．公司董事会邀请的相关人员

会议议程：

1．主持人宣布会议开始

2．宣读本次股东大会现场会议须知

3．宣读本次股东大会现场会议表决办法

4．审议公司董事会提交的各项议案

（1）关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案

（2）关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案

（3）关于补选公司董事的议案

（4）关于补选公司独立董事的议案

（5）关于修订《公司章程》的议案

（6）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

5．股东沟通

6．表决

7．休会、现场投票表决统计

8．宣布现场表决结果

9．休会、现场投票和网络投票合并表决统计

10．复会、宣布最终表决结果

11．律师发表见证意见

12．宣读大会决议
13．大会结束

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2024 年第一次临时股东大会现场会议须知

为切实维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益或扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
四、股东要求在大会发言的，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股有效证明，填写《发言登记表》。发言人数以 15 人为限，超过 15 人时，以持股数多的前 15 名为限，发言顺序按持股数多少安排。

五、股东需要发言或提问的，由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东大会需审议的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京市中伦律师事务所进行法律见证。

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2024 年第一次临时股东大会现场会议表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会现场会议表决办法。

一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请股东将表决票及时投入……
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