公告日期：2021-11-27

康美药业股份有限公司

重整计划

康美药业股份有限公司

二〇二一年十一月

目录

释 义......4
前 言......10
摘 要......12
一、 康美药业基本情况......14

（一）设立情况......14

（二）股权结构......14

（三）面临退市风险......15

（四）重整受理情况......15

（五）资产情况......16

（六）负债情况......16

（七）偿债能力分析......17

（八）关联方康都药业、康淳药业资金占用情况 ......18

（九）因虚假陈述导致的证券集体诉讼情况 ......20
二、 出资人权益调整方案......21

（一）出资人权益调整的必要性 ......21

（二）出资人权益调整的范围 ......21

（三）出资人权益调整的内容 ......22
三、 债权分类及调整方案......23

（一）有财产担保债权组......23

（二）职工债权组......24

（三）税款债权组......24

（四）普通债权组......25

四、 债权受偿方案......25
（一）有财产担保债权......25
（二）职工债权......25
（三）税款债权......26
（四）普通债权......26
（五）预计债权......26
（六）偿债资源的来源......27
五、 经营方案......27
（一）公开招募遴选重整投资人 ......27
（二）资产剥离及信托方案 ......29
（三）完善上市公司治理结构 ......31
六、 重整计划的执行及执行完毕的标准 ......33
（一）执行主体......33
（二）执行期限......34
（三）执行期限的延长......34
（四）执行完毕的标准......34
（五）协助执行事项......34
七、 重整计划执行的监督......35
（一）监督主体......35
（二）监督期限......35
（三）监督期限的延长......35
（四）监督期限内管理人及康美药业的职责 ......35
八、 执行重整计划的其他事宜 ......35
（一）关于重整计划的生效条件 ......35
（二）关于重整计划的效力 ......35

（三）偿债资源的分配......36
（四）偿债资源的提存及处理 ......37
（五）剩余抵债股票的处置安排 ......37
（六）转让债权的清偿......38
（七）破产费用的清偿......38
（八）共益债务的清偿......38
（九）财产限制措施的解除 ......39
（十）优先股和限制性股票的处置安排......39
（十一）信用修复......39

释 义

除非本重整计划中另有明确所指，下列名词的含义为：

简称 释义

一、名称类简称

“康美药业”、“上市公司”或 指 康美药业股份有限公司

“公司”

“易林药业” 指 揭阳易林药业投资有限公司

“康美实业”或“原控股股东” 指 康美实业投资控股有限公司

“中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会

“中证登上海分公司” 指 中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司

“投服中心” 指 中证中小投资者服务中心有限责
任公司

“立信” 指 立信会计师事务所（特殊普通合
伙）

“原实际控制人” 指 马兴田

“普宁金信” 指 普宁市金信典当行有限公司

“普宁国际” 指 普宁市国际信息咨询服务有限公
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。