公告日期：2024-08-24

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-
029

康美药业股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次会议于 2024
年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以
通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女士主持，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2024 年半年度报告》《康美药业 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十四日

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