公告日期：2024-05-30

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2024-015
贵州茅台酒股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 2,559

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 971,725,054

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

77.3545

总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，经半数以上董事共同推举，董事王莉女士主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，职工董事谢钦卿女士因工作原因未能出席会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 970,161,214 99.8391 996,839 0.1026 567,001 0.0583

2.议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 970,755,724 99.9002 398,929 0.0411 570,401 0.0587

3.议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 970,774,702 99.9022 412,374 0.0424 537,978 0.0554

4.议案名称：《2023 年年度报告（全文及摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 970,789,737 99.9037 394,939 0.0406 540,378 0.0557

5.议案名称：《2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 970,602,424 99.8845 579,652 0.0597 542,978 0.0558

6.议案名称：《2024 年度……
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