公告日期：2024-10-16

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2024—040

文一三佳科技股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人签署《股份转让协议》《股份

表决权委托协议》暨控制权变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、本次权益变动：

铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）系我公司
控股股东，持有公司股份 27,073,333 股，占公司总股本的 17.09%；安徽省瑞真
商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”）系三佳集团一致行动人，持有公司
股份 8,000,000 股，占公司总股本的 5.05%。三佳集团及其一致行动人瑞真商业
共持有我公司股份 35,073,333 股，占公司总股本的 22.14%。

现合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称“合肥创新投”）以协议受
让的方式收购三佳集团、瑞真商业合计持有文一科技 26,993,865 股普通股股份
（占文一科技总股本的 17.04%）及该等股份所对应的所有股东权利和权益。其
中：收购三佳集团持有文一科技18,993,865股股份，占文一科技总股本的11.99%；
收购瑞真商业持有文一科技 8,000,000 股股份，占文一科技总股本的 5.05%。本
次转让股份价格为 24.45 元/股，股份转让价款合计为人民币 659,999,999.25 元。
其中，三佳集团转让股份的价款为 464,399,999.25 元，瑞真商业转让股份的价款
为 195,600,000 元。

股份交割后，三佳集团仍直接持有文一科技 8,079,468 股股份，占文一科技
总股本的 5.10%。三佳集团同意将其在转让股份交割后所持有的全部 5.10%文一

科技股份对应的表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销地委托给合肥创新投行使。

上述委托表决权的行使期限，自转让股份交割之日起 18 个月。到期后，如需继续委托，各方应另行协商并签署新的表决权委托协议。委托期限届满，双方未就表决权继续委托事宜达成一致的，表决权委托协议自动终止。委托期限内，合肥创新投受让或通过其他合法方式取得委托方持有的该委托表决权股份的，则该等股份对应的表决权委托自动终止。委托期限内，委托方不得单方面提前终止该股份表决权的委托。

2、本次权益变动不构成关联交易，不触及要约收购。本次交易完成后，合肥创新投将直接持有文一科技 17.04%股份，可支配文一科技 22.14%的表决权，成为文一科技的控股股东，合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥产投”）将取得上市公司间接控制权，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥市国资委”）成为上市公司实际控制人。

3、截至本公告日，三佳集团累计质押公司股份 20,000,000 股，占其持有本公司股份的 73.87%，占公司总股本的 12.62%；瑞真商业累计质押公司股份7,700,000 股，占其持有本公司股份的 96.25%，占公司总股本的 4.86%。三佳集团及其一致行动人瑞真商业合计质押公司股份 27,700,000 股，占其持有本公司股份的 78.98%，占公司总股本的 17.48%。上述股票解除质押事宜需取得质权人书面同意，若标的股份不能解除质押，则无法完成交割手续，本次股份转让协议面临终止风险，提请投资者注意相关风险。

4、本次拟转让股份价格为 24.45 元/股，相较本次交易停牌前一交易日的收盘价 23.95 元/股的溢价率为 2.09%，系综合考虑上市公司未来发展、控股权转让溢价等综合因素后协商确定，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

5、本次权益变动涉及协议转让事项尚需取得有权国资监管部门、上海证券交易所等有关主管部门的批准或确认、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份转让过户登记以及按照其他相关法律法规的要求如需履行的程序。本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性。

本次权益变动涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，
本次权益变动事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况

（一）本次权益变动

三佳集团系我公司控股股东，持有公司股份 27,073,333 股，占公司总股本的17.0……
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