公告日期：2024-05-15

浙江华海药业股份有限公司

2023 年年度股东大会资料

股票简称：华海药业

股票代码：600521

中国·浙江·临海

二零二四年五月二十一日

浙江华海药业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

时间：2024 年 5 月 21 日下午 14 点 30 分

地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅
会议议程

一、与会者签到

二、大会开始，主持人讲话

三、审议议案

1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2023 年度利润分配方案》；

5、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；

9、审议《关于公司董事会专门委员会架构调整的议案》；

10、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

11、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

13、审议《关于制定<浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

14、审议《关于制定<浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度>的议案》；

15、审议《关于调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票的议案》；
四、独立董事分别做 2023 年度述职报告

五、股东现场提问

六、选举大会计票人、监票人

七、投票表决，统计表决结果

八、见证律师宣读会议见证意见

九、会议结束

浙江华海药业股份有限公司

2023 年年度股东大会现场投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。

二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

三、大会设监票人和计票人，由计票人计票并当场宣布表决结果。

四、表决时，投同意票的，在同意栏内打“√”；投弃权票的，在弃权栏内打“√”；投反对票的，在反对栏内打“√”。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

六、为维护大会秩序，保证信息披露公平性，与会股东、股东代表须将手机设置静音后交工作人员统一保管或关机。未经公司同意，不得私自拍摄照片、录制音频、视频对外发布；造成信息泄露者，依法承担相关法律责任，公司保留司法诉讼的权利。

浙江华海药业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

二零二四年五月二十一日

目 录

议案一 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》...... 1
议案二 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》...... 7
议案三 审议《公司 2023 年度财务决算报告》......11
议案四 审议《公司 2023 年度利润分配方案》...... 14
议案五 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》...... 15
议案六 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》...... 16议案七 审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
...... 17议案八 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》 ...... 19
议案九 审议《关于公司董事会专门委员会架构调整的议案》...... 20
议案十 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》...... 21议案十一 审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议
案》 ...... 28议案十二 审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》 ...... 30议案十三 审议《关于制定<浙江华海药业股份有限公……
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