公告日期：2024-08-31

股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临 2024-092 号
债券代码：110076 债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

第八届监事会第十七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十七次临时会议于二零二四年八月二十九日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，对董事会编制的公司 2024 年半年度报告全文及其摘要进行了严格的审核。监事会认为：

1、公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与 2024 年半年度报告全文及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《浙江华海药业股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2024
年 8 月 31 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

二、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司全资子公司浙江华海生物科技有限公司开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
监事会

二零二四年八月三十日

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