公告日期：2024-09-06

浙江华海药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会资料

股票简称：华海药业

股票代码：600521

中国·浙江·临海

二零二四年九月十二日

浙江华海药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2024 年 9 月 12 日下午 14 点 30 分

地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅
会议议程

一、与会者签到

二、大会开始，主持人讲话

三、审议议案

1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

2、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

3、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度>的议案》

四、股东现场提问

五、选举大会计票人、监票人

六、投票表决，统计表决结果

七、见证律师宣读会议见证意见

八、会议结束

浙江华海药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会现场投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。

二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

三、大会设监票人和计票人，由计票人计票并当场宣布表决结果。

四、表决时，投同意票的，在同意栏内打“√”；投弃权票的，在弃权栏内打“√”；投反对票的，在反对栏内打“√”。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

六、为维护大会秩序，保证信息披露公平性，与会股东、股东代表须将手机设置静音后交工作人员统一保管或关机。未经公司同意，不得私自拍摄照片、录制音频、视频对外发布；造成信息泄露者，依法承担相关法律责任，公司保留司法诉讼的权利。

浙江华海药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

二零二四年九月十二日

目 录

议案一 审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有
效期的议案》...... 2
议案二 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》...... 3议案三 审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度>
的议案》...... 6
议案一 审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效
期及授权有效期的议案》

各位股东及列席代表：

公司分别于 2022 年 8 月 29 日、2022 年 9 月 15 日召开了第八届董事会第三
次临时会议和 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关内容。根据上述会议决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期均为自 2022 年第一次临时股东大会
审议通过之日起一年内有效，即有效期于 2023 年 9 月 14 日届满。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023
年 2 月正式实施，结合法规内容修订情况及最新要求，公司于 2023 年 2 月 21 日
召开第八届董事会第十次临时会议，会议审议通过《关于修订公司向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》等相关内容，并于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一
次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

基于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议（即 2022 年第一次临时股
东大会决议）有效期及授权有效期于 2023 年 9 月 14 日届满，公司于 2023 年 9
月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，公司决议将向特定对
象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期延长至 2024 年 9 月 14 日届满。
截至目前，公司此次向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜，公司拟将向……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。