公告日期:2024-08-02
证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2024-023
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 216,502,216
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 53.5483
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长丁峰涛先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人,丁峰涛先生、徐毅先生、蔡晖遒先生、赵治
纲先生(独立董事)、王翊先生(独立董事)、陈和平先生(独立董事)以视
频方式参加;于险峰先生、宗永建先生现场参会。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,李国春先生以视频方式参加;谭波先生、刘
锦萍女士出席现场会议。
3、董事会秘书孙冬云女士出席会议;公司高管副总经理周开林先生、何君先生
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 215,296,612 99.4431 1,100,364 0.5082 105,240 0.0487
2、 议案名称:《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 28,518,325 97.1502 695,308 2.3686 141,240 0.4812
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《关于修订<贵州贵航 3,315 73.3314 1,100 24.3405 105,2 2.3281
汽车零部件股份有限 ,092 ,364 40
公司章程>的议案》
2 《关于为控股子公司 3,684 81.4951 695,3 15.3805 141,2 3.1244
提供委托贷款暨关联 ,148 08 40
交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》为特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2.议案 2《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》涉及关联交易,应回避表决的关联股东有:中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司,其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为 149,623,188 股,中国贵州航空工业(集团……
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