公告日期：2024-04-30

2023 年年度股东大会

会议文件

（更新）

长园科技集团股份有限公司

二〇二四年四月

长园科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:00

主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案
议案一：《2023 年年度报告全文和摘要》
议案二：《2023 年董事会工作报告》
议案三：《2023 年监事会工作报告》
议案四：《2023 年度财务决算报告》
议案五：《2023 年度利润分配方案》

议案六：《关于董事、高管 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》
议案七：《关于监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》

议案八：《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》
议案九：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》议程二：独立董事述职
议程三：股东发言
议程四：推举 2 名股东代表参与计票、监票
议程五：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决
议程六：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程七：主持人现场宣读表决结果
议程八：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

2023 年年度报告全文和摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的要求，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2023 年年度报告，年度报告全文共由十节组成。为方便在指定报刊上披露，公司在 2023 年年度报告全文的基础上，摘录主要内容形成了 2023 年年度报告摘要。2023 年年度报告摘要的内容均不超出年度报告全文的
范围。公司 2023 年年度报告全文及摘要详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券
交易所网站披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了标准
无保留意见的审计报告，具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
披露的《2023 年度审计报告》。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司
董事会

二〇二四年四月

议案二

长园科技集团股份有限公司

2023 年董事会工作报告

各位股东：

2023 年，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行董事会各项职责，持续规范公司治理结构，确保董事会规范运作。公司董事会认真研究部署公司经营运作相关重大事项，根据公司实际情况科学决策，推动公司各项业务稳定开展。现就董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

单位：人民币元

2023年 2022年 本年比上年
增减(%)

总资产 15,513,457,935.80 13,774,869,817.26 12.62

归属于上市公司股 5,242,695,380.48 4,996,139,715.13 4.93
东的净资产

营业收入 8,486,279,396.79 7,613,100,601.44 11.47

归属于上市公司股 85,539,831.……
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