公告日期：2024-05-25

2024 年第三次临时股东大会
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二四年六月

长园科技集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2024 年 6 月 11 日 14:00

主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案

各位股东：

一、授信申请及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日召开
第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体授信额度申请及担保情况如下：

（一）中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行深圳分行”）
公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）拟向中国银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 100,000 万元，授信期限一年。长园深瑞使用授信额度时，由公司提供连带责任保证担保，提供公司持有的100%长园深瑞股权作为质押担保，提供长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为抵押担保。

（二）中国银行股份有限公司澳门分行（以下简称“中银澳门”）

公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）之全资子公司运泰利自动化(香港)有限公司（以下简称“香港运泰利”）拟向中银澳门申请不超过 2,000 万美元或等值其他货币贷款，期限一年，由公司、珠海运泰利提供保证担保。

（三）渤海银行股份有限公司深圳前海分行（以下简称“渤海银行深圳前海分行”）

公司全资子公司长园深瑞拟向渤海银行深圳前海分行申请综合授信，授信额度为不超过人民币 25,000 万元，授信期限一年，长园深瑞使用授信额度时，由公司及公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）提供全额连带责任保证担保。

（四）广东顺德农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行（以下简称“顺德农商银行横琴分行”）

公司子公司珠海运泰利、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）及长园共创拟向顺德农商银行横琴分行申请合计不超过 15,000 万元的授信额度，其中：珠海运泰利
3,000 万元、长园电力 3,000 万元、珠海欧拓飞 3,000 万元、长园共创 6,000 万
元，期限一年，公司为上述子公司提供连带责任保证担保。

控股子公司长园共创其他股东未提供担保。珠海欧拓飞现为公司全资子公司珠海运泰利之全资子公司，经公司第八届董事会第三十七次审议，珠海欧拓飞吸收核心团队增资，持股占比 20%，珠海运泰利持有珠海欧拓飞股权比例下降至 80%。截至目前，各方尚未签署增资协议。珠海欧拓飞增资完成后，核心团队不为珠海欧拓飞本次授信额度申请提供担保。

二、被担保对象基本情况

（一）长园深瑞

1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号

3、法定代表人：孙美扬

4、注册资本：100,000 万元

5、成立日期：1994-06-30

6、经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的技术研……
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