公告日期：2024-09-07

2024 年第四次临时股东大会
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二四年九月

长园科技集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 14:00

主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议
案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案
各位股东：

一、授信申请及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长园集团”）于 2024 年8 月 27 日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：

（一）中国农业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中国农业银行珠海分行”）

公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）及控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）分别向中国农业银行珠海分行申请不超过 15,000 万元、
35,000 万元、9,000 万元、22,000 万元综合授信额度，合计 81,000 万元，授信
期限不超过三年，公司为上述子公司授信提供连带责任担保，并提供长园电力科技有限公司（以下简称“电力科技”）名下位于珠海市高新区金峰北路 89 号工业园的土地及建筑物、长园共创名下位于珠海市高新区科技创新海岸工业园的土地及建筑物作为抵押担保。长园共创其他股东（持有长园共创 1.70%股份，为长园共创员工团队）未提供担保。

（二）中国农业银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国农业银行深圳分行”）

公司向中国农业银行深圳分行申请授信，授信额度不超过人民币 25,000 万元，授信期限一年，公司以位于深圳市南山区科技园长园新材料港 1 号高科技厂房、加速器车间进行抵押担保，并由全资子公司长园电力为公司提供连带责任保
证，对中国农业银行深圳分行为公司提供授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保。

（三）上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）

公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）、珠海运泰利、长园电力及控股子公司长园共创向浦发银行深圳分行申请授信额度，合计授信额度为不超过人民币 60,000 万元，授信期限不超过三年，并提供公司
位于深圳市南山区长园新材料港 A 栋、B 栋、C 栋、D 栋、E 栋的土地及建筑物为
公司及全资子公司长园深瑞申请授信作为最高额抵押担保。同时，子公司使用授信额度时，由公司提供连带责任保证担保；公司使用授信时，由全资子公司长园科技供应链管理（深圳）有限公司提供连带责任保证担保。上述条件具体以银行审批意见为准。长园共创其他股东未提供担保。

（四）广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行（以下简称“广州农商银行横琴分行”）

公司全资子公司珠海运泰利、长园电力、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）及公司控股子公司长园共创分别向广州农商银行横琴分
行申请不超过 5,000 万元、2,000 万元、1,000 万元、2,000 万元授信额度，合
计 10,000 万元，授信期限不超过三年，上述子公司使用授信时，由公司提供连带责任担保，长园共创其他股东未提供担保。

（五）广东华兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”）

公司及全资子公司长园深瑞、珠海运泰利、长园电力、珠海欧拓飞、控股子公司长园共创向华兴银行申请综合授信额度，合计 30,000 万元。其中：公司及全资子公司珠海运泰利、长园电力、珠海欧拓飞、控股子公司长园……
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