公告日期：2024-11-02

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024075
长园科技集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 787

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 782,656,295

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.6153

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会议半数以上董事推举董事杨博仁主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长吴启权、董事杨涛、董事杨诚、董事
王伟、独立董事赖泽侨、独立董事彭丁带因工作安排未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事朱玉梅、监事陈梅因工作安排未出席会
议；
3、董事会秘书顾宁出席会议；副总裁杨博仁、副总裁兼财务负责人姚泽列席会
议；总裁吴启权、副总裁王伟、副总裁徐成斌、副总裁强卫、副总裁乔文健
因工作安排未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 458,779,687 58.6182 321,439,608 41.0703 2,437,000 0.3115

2、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 451,904,905 57.7398 138,053,615 17.6391 192,697,775 24.6211

3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 458,542,488 58.5879 131,972,672 16.8621 192,141,135 24.5500

4、 议案名称：《关于 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 334,258,501 50.……
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