公告日期：2024-04-29

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料

二〇二四年四月发布

目 录

会议议程...... 3
一、公司 2023 年年度报告及报告摘要......5
二、公司 2023 年度董事会工作报告......6
三、公司 2023 年度监事会工作报告......43
四、公司 2023 年度财务决算报告......47
五、公司 2023 年度利润分配议案......50六、关于公司日常关联交易 2023年度计划执行情况与 2024年度

计划的议案......51
七、关于为控股子公司提供财务资助的议案......56
八、关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 ......62
九、关于修订《公司章程》的议案......65
十、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 ......89
十一、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ......93
十二、关于修订《公司独立董事制度》的议案 ......97
十三、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 ......111
十四、关于 2024 年度金融衍生业务计划议案......116
释 义

如无特别说明，本会议资料中简称或名词的释义与《浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》所述相同。

会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 10日 14∶30

网络投票时间：2024 年 5 月 10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88号公司总部
主持人：董事长 吴东明
一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议：

1. 公司 2023 年年度报告及报告摘要 董事会秘书 郭 滢
2. 公司 2023 年度董事会工作报告 董事会秘书 郭 滢
3. 公司 2023 年度监事会工作报告 监事会主席 陈立新
4. 公司 2023 年度财务决算报告 财务总监 汪艺威
5. 公司 2023 年度利润分配议案 财务总监 汪艺威
6. 关于公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与

财务总监 汪艺威
2024年度计划的议案

7. 关于为控股子公司提供财务资助的议案 财务总监 汪艺威
8. 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 财务总监 汪艺威
9. 关于修订《公司章程》的议案 财务总监 汪艺威

10. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 董事会秘书 郭 滢
11. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 董事会秘书 郭 滢
12. 关于修订《公司独立董事制度》的议案 董事会秘书 郭 滢
13. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 董事会秘书 郭 滢
14. 关于 2024年度金融衍生业务计划的议案 董事会秘书 郭 滢
三、听取独立董事 2023年度述职报告。

独立董事 2023 年度述职报告于 2024 年 4 月 16 日披露在上海证券

交易所网站：http://www.sse.com.cn。
四、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
五、公布投票表决结果。
六、大会见证律师宣读法律意见书。
七、会议闭幕。

2024 年 5月 10 日

一、 公司 2023年年度报告及报告摘要

各位股东、股东代表：

2024 年 4 月 16 日，公司 2023 年年度报告摘要披露于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；公司 2023 ……
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