公告日期:2024-05-11
证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:2024-028
浙江菲达环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江诸暨市望云路 88 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 390,568,665
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.0249
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴东明先生主持,采用现场投票与
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书郭滢出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023 年年度报告及报告摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,243,565 99.9168 244,400 0.0625 80,700 0.0207
2、 议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,243,565 99.9168 244,400 0.0625 80,700 0.0207
3、 议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,243,565 99.9168 244,400 0.0625 80,700 0.0207
4、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,243,565 99.9168 244,400 0.0625 80,700 0.0207
5、 议案名称:公司 2023 年度利润分配议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 389,691,465 99.7754 877,200 0.2246 0 0.0000
6、 议案名称:关于公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与 2024 年度计划
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 ……
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