公告日期：2024-04-16

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-021
江苏江南高纤股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2024 年 4
月 14 日在本公司会议室召开。出席本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人，
会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《2023 年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《2023 年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润43,105,219.65 元，提取 10%法定公积金 4,310,521.97 元，加调整后年初未分配利润 349,417,883.10 元，可供股东分配利润 388,212,580.78 元，扣除应付普通股股利 173,176,090.20 元，实际可供股东分配利润 215,036,490.58 元。

2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,731,760,902
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计分配
86,588,045.10 元，剩余未分配利润结转下年度分配。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于利润分配预案的公告》。（公告编号：临 2024-023）
六、审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报告及内控报告审计机构的
议案》。

根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币陆拾万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于续聘公司 2024 年度财务报告及内控报告审计机构的公告》。（公告编号：临 2024-025）

七、审议通过了《2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：临 2024-024）

八、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《2023 年度公司内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括……
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