江南高纤:江南高纤第八届董事第十三次会议决议公告
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公告日期:2024-08-27
证券代码:600527 证券简称:江南高纤 编号:临 2024-052
江苏江南高纤股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会
议通知于 2024 年 8 月 12 月以通讯方式和书面送达方式发出,本次会议于 2024
年 8 月 25 日以通讯方式召开,出席本次会议的董事应到 7 人,参与表决的董事
7 人,会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》;
本报告提交本次董事会会议前,相关财务报告等经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过,同意提交本次董事会会议审议。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江南高纤2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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