公告日期：2024-06-29

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-029

中铁高新工业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼
711 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,340,080,204

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.3218

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事杨峰和独立董事傅继军、王富章因
事未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事麻晋超、陈荟羽因事未能出席；
3、董事会秘书葛瑞鹏出席会议；

4、总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经理孟祥红列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,328,291,225 99.1202 11,748,379 0.8766 40,600 0.0032

2、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,328,291,225 99.1202 11,748,379 0.8766 40,600 0.0032

3、议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,328,291,225 99.1202 11,748,379 0.8766 40,600 0.0032

4、议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,328,291,225 99.1202 11,748,379 0.8766 40,600 0.0032

5、议案名称：《关于<公司 2023 年度独立董事……
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