公告日期：2024-10-31

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-043
中铁高新工业股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第九届监事会第八次会议通知和议案等材料已于 2024 年 10
月 20 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 10 月 30 日在北
京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召
开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席范经华主持，公司董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。会议认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季度报告所载资料存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第三季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度财务报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十一日

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