公告日期：2024-07-18

河南豫光金铅股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会议文件

河南豫光金铅股份有限公司

2024 年 7 月 29 日

河南豫光金铅股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月29日 14点30分

会议地点: 公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年7月29日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年7月29日的9:15-15:00。

四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生

五、议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

3、关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。

河南豫光金铅股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议文件目录

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的
议案......3
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜有效期的议案......4

3、关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案......5
议案一
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
有效期的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行后续工作持续、有效、顺利的进行，现将本次发行的股东大会决议有效期自届满之日起延长至 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2024 年 7 月 29 日

议案二
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行后续工作持续、有效、顺利的进行，现将本次发行的公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长至 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2024 年 7 月 29 日

议案三

关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”） 及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）的银行授信提 供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

鉴于公司控股股东豫光集团一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经 营需要适时对公司进行融资支持，且长期为公司的融资业务提供担保，本着互利
共赢、协同发展的原则，经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第二十六
次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司与豫光
集团签订了互保框架协议（以下简称“互保协议”）。根据互保协议，豫光集团及 其控股子公司为……
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