公告日期：2024-04-30

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2024-018
债券简称：22 栖建 01 债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01 债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02 债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

2024 年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年，公司拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公
司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司、江苏成品家生活家居股份有限公司购买塑钢门窗、铝合金门窗、涂料、保温材料、墙地砖、地板、石材、户内门等建筑材料和室内装修材料；聘请关联方南京东方建设监理有限公司为本公司提供工程监理业务，聘请关联方南京星叶房地产营销有限公司（或其全资子公司南京栖云置业顾问有限公司）为本公司提供营销代理业务；公司的控股子公司南京栖霞建设工程有限公司向关联方南京枫林置业有限公司提供建筑施工服务。

2024 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十八次会议审议了《关于 2024 年日
常关联交易的议案》，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，关联董事江劲松先生、徐水炎先生、范广忠先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经独立董事专门会议审议，独立董事一致表决通过，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表

决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

关联交 按产品或劳务 2023 年预 2023 年实 预计金额与实际发生金额差异
易类别 等进一步划分 关联人 计的金额 际发生金 较大的原因

额

铝合金门窗、塑 南京星叶门窗有限公司 1800 1671.80 /

钢门窗等

涂料、保温材 南京星叶建材有限公 部分建筑材料由本公司自行采
采购原 料、墙地砖、装 司、南京栖霞建设集团 8000 3531.75 购，导致实际发生金额减少

材料 修等建筑材料 建材实业有限公司

瓷砖、地板、石 因工程建设进度调整和部分材料
材、户内门等建 江苏成品家生活家居股 7500 779.07 由本公司自行采购，导致实际发
筑材料/室内装 份有限公司 生金额减少

修材料等

工程监理 南京东方建设监理有限 600 0 因工程建设进度调整，尚未达到
接受关 公司 付费节点

联人提 南京星叶房地产营销有

供的劳 营销代理 限公司、南京栖云置业 3500 3123.55 /

务 顾问有限公司

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