公告日期：2024-04-30

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2024-011
债券简称：22 栖建 01 债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01 债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02 债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 17
日以电子传递方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广
场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2023 年度总裁工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2023 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

三、2023 年度财务决算报告

内容详见《2023 年年度报告》第十节经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

四、2023 年度利润分配方案

为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

内容详见《栖霞建设 2023 年度利润分配方案公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

五、关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案

为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含控股子公司）2024 年度的审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

内容详见《栖霞建设关于改聘会计师事务所的公告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

六、2023 年年度报告及年度报告摘要

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

七、2023 年度内部控制评价报告

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、2023 年度内部控制审计报告

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、2023 年度企业公民报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、2023 年度董事会审计委员会履职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于 2024 年日常关联交易的议案

内容详见《栖霞建设 2024 年日常关联交易公告》。

本议案已由公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致表决通过，并同意提交董事会审议。

关联董事江劲松先生、徐水炎先生、范广忠先生回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十二、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十三、关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的议案

内容详见《栖霞建设关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的公告》。
本议案已由公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致表决通过，并同意提交董事会审议。

关联董事江劲松先生、徐水炎先生、范广忠先生回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十四、关于计提资产减值准备的议案

内容详……
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