公告日期:2024-04-30
证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 公告编号:2024-019
南京栖霞建设股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点:南京市仙林大道 99 号星叶广场
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算报告 √
4 2023 年度利润分配方案 √
5 关于 2024 年度改聘会计师事务所的议案 √
6 2023 年年度报告及年度报告摘要 √
7 关于 2024 年日常关联交易的议案 √
8 在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案 √
9 关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的议案 √
10 关于计提资产减值准备的议案 √
11 关于公司独立董事 2023 年度薪酬分配方案的议案 √
12 支付 2023 年度会计师事务所报酬的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。
相关公告于 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、9
应回避表决的关联股东名称:南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会……
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