公告日期：2024-05-09

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-021 号
天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第 1 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 1 次会议
通知于 2024 年 4 月 30 日以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2024 年 5 月 8 日
以传签方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

1、关于选举公司董事长的议案：

选举闫凯境先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举公司副董事长的议案：

选举蒋晓萌先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举公司副董事长的议案：

选举孙鹤先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案：

公司董事会战略委员会由闫凯境先生、蒋晓萌先生、孙鹤先生、蔡金勇先生、周水平先生、张斌先生六名董事组成，其中闫凯境先生为主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案：

公司董事会审计委员会由王爱俭女士、闫凯境先生、韩秀桃先生三名董事组成，
其中王爱俭女士为主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案：

公司董事会提名、薪酬与考核委员会由张斌先生、闫凯境先生、王爱俭女士三名董事组成，其中张斌先生为主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于聘任公司总经理的议案：

聘任蔡金勇先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于续聘公司董事会秘书的议案：

继续聘任于杰先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于续聘公司财务总监的议案：

继续聘任魏洁女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于续聘公司证券事务代表的议案：

继续聘任赵颖女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日

附件：

闫凯境先生：1979 年 2 月出生，天津中医药大学中药学博士，英国雷丁大学国
际证券、投资与银行专业硕士，曾任本公司董事总经理，天士力控股集团有限公司副总裁、战略投资事业……
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