公告日期：2024-05-09

证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2024-020 号
天士力医药集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药
集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 744,568,860

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.8389

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，刘宏伟监事因公出差未能出席本次股东大会；3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会；财务总监魏洁女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 744,504,260 99.9913 46,200 0.0062 18,400 0.0025

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 744,504,260 99.9913 46,200 0.0062 18,400 0.0025

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 744,431,260 99.9815 119,200 0.0160 18,400 0.0025

4、 议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 744,504,560 99.9913 48,400 0.0065 15,900 0.0022

5、 议案名称：《2023 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。