公告日期：2024-09-12

中国软件与技术服务股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会会议资料
二○二四年九月二十日

目 录

目 录...... - 1 -
一、会议议程...... - 2 -
二、会议须知...... - 3 -三、关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案.... - 4 -

一、会议议程

会议时间：

现场会议召开日期和时间：2024年9月20日 14:30开始

网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9月20日9:15-15:00

现场会议地点：

北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室

会议召集人：

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

会议方式：

本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票。

现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会的出席情况；

（二）宣读会议议案：

1、关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案

（三）股东发言、提问；

（四）董事、监事、高级管理人员回答问题；

（五）投票表决；

（六）统计各项议案的现场表决结果；

（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；

（八）下载网络投票表决数据；

（九）汇总现场及网络投票表决结果；

（十）主持人宣布表决结果；

（十一）主持人宣读股东大会决议；

（十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；

（十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

（十四）主持人宣布本次股东大会闭会。

二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会公告[2022]13 号《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》要求，特制定本须知。

（一）本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；

（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；

（三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记
发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依
次发言；

（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟；

（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。

公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。

全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内。

（六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决；

（七）股东大会现场表决采用记名投票方式；

（八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；

（九）公司董事会聘请北京市金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

三、关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资
信创共同体的议案

各位股东：

根据公司战略和发展需要，为聚焦资源加快公司产品化转型，公司及控股子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）（简称信创共同体，其认缴规模为 48 亿元，公司认缴 2 亿，占比 4.17%；麒麟软件认缴 5 亿，占比 10.42%，除普通合伙人中教电子缴足其认缴金额 100 万外，其他合伙人实缴比例均为 50%）进行减资。

在信创共同体现有认缴规模 48 亿元、实缴规模 24.005 亿元基础上，调整信
创共同体认缴和实缴规模至 9.2 亿元，并将原 14.805 亿元出资款分配返还各合伙人，首先返还中教电子 50%实缴出资，即 50 万元，并豁免各合伙人剩余 50%出资义务；在此基础上，各合伙人按照认缴比例进行统一分配，其中公司和麒麟软件的认缴金额和实缴金额将调整至 0.383 亿元和 0.958 亿元，份额比例分别为4.17%和 10.42%，信创共同体返还公司 61,666,666.6……
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