公告日期：2024-04-19

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-021
亿晶光电科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举产生的6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第八届董事会；选举产生的1名股东代表监事与通过公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。换届选举具体情况请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。

公司于同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会成员

1、董事长：刘强先生

2、董事会成员：刘强先生、孙铁囤先生、张婷女士、陈江明先生、胡婧女士、李建存先生、沈险峰先生、谢永勇先生、张智明先生

其中：沈险峰先生、谢永勇先生、张智明先生为独立董事。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第八届董事会董事长的议案》，会议选举刘强先生担任公司第八届董事会董事长。根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将变更为刘强先生，董事会将授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记等事宜。

二、第八届董事会专门委员会组成

1、战略发展与 ESG 委员会：刘强先生、张智明先生、孙铁囤先生，其中刘强先生为战略发展与 ESG 委员会主任/召集人。

2、提名委员会：沈险峰先生、刘强先生、谢永勇先生，其中沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事，由沈险峰先生担任提名委员会主任/召集人。

3、审计委员会：谢永勇先生、沈险峰先生、胡婧女士，其中谢永勇先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事，且谢永勇先生为会计专业人士，由其担任审计委员会主任/召集人。

4、薪酬与考核委员会：张智明先生、沈险峰先生、张婷女士，其中张智明先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事，由张智明先生担任薪酬与考核委员会主任/召集人。

三、第八届监事会成员

1、监事会主席：何瑷女士

2、监事会成员：何瑷女士、张国庆先生、杨伟豪先生

其中：何瑷女士、杨伟豪先生为职工代表监事，张国庆先生为股东代表监事。
四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：刘强先生

2、副总经理：孙铁囤先生、张婷女士

3、董事会秘书：陈江明先生

4、财务总监（财务负责人）：傅小军先生

5、证券事务代表：杨伟豪先生

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系电话：0519-82585558

电子邮箱：eging-public@egingpv.com

通讯地址：江苏省常州市金坛区金武路 18 号

公司高级管理人员、证券事务代表任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的要求，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司第八届董事会提名委员会对聘任的全体高级管理人员进行了资格审核，公司第八届董事会审计委员会对聘任傅小军先生为公司财务总监（财务负责人）进行任职资格核查，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的核查意见》《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于聘任公司财务总监（财务负责人）的核查意见》。上述高级管理人员、证券事务代表任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历请详见附件。

特此公告。

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