公告日期：2024-06-25

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-039
亿晶光电科技股份有限公司

股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购注销原因：

鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象杨庆忠、唐骏、陈芳已离职，不再符合激励对象条件，需由公司回购注销前述 3 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 8,625,000 股；

鉴于 2023 年度公司层面业绩考核不达标，需由公司回购注销除上述不再符合激励条件的 3 位激励对象以外剩余的激励对象刘强、孙铁囤、张婷获授的第二个解除限售期所对应的 1,250,000 股限制性股票。

本次注销股份的有关情况：

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

9,875,000 9,875,000 2024 年 6 月 27 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

根据2021 年年度股东大会的授权，公司于2024 年4 月26 日召开第八届董事会
第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象已获授尚未解除限售及不满足第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票；公司同日召开第八届监事会第二次会议，监事会对本事项相关事宜核实后发表了同意意见。上海兰迪律师事务所对本次回购注销事项出具了法律意见书。具体内容详见公司2024 年4 月27 日在指定信息披露媒体上披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，

公司于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体上披露了《亿晶光电科技股份有限公
司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-028）， 自公告之日起45 日内，公司未收到任何债权人对本次回购事项提出异议，也未收到 任何债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、部分激励对象离职不再具备激励条件

根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
激励对象因主动辞职、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务， 在情况发生之日，激励对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限 售的限制性股票不得行权和解除限售，股票期权由公司注销，限制性股票由公司 按照授予价格回购注销。

鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象
杨庆忠、唐骏、陈芳已离职，不再符合激励对象条件，根据公司《2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权， 董事会决定回购注销前述 3 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 8,625,000 股。

2、公司业绩考核未达标

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 本激励计划首次授予的限制性股票，考核年度为2022-2025年四个会计年度，每 个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。首次 授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：

年度净利润（A） 年度营业收入（B） 出货量（C）

解除限售期 对应考 （亿元） （亿元） （GW）

核年度 目标值 触发值 目标值 触发值 目标值 触发值

（Am） （An） （Bm） （Bn） （Cm） （Cn）

第一个解除 2022 1.0 0.1 96.0 57.6 6.0 3.6

限售期 年

第二个解除 ……
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