公告日期：2024-09-11

亿晶光电科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料

二○二四年九月

亿晶光电科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交由有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。

九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

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2024 年第三次临时股东大会会议秘书处
2024 年 9 月 18 日

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2024 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 9 月 18 日 14:00

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室现场会议议程：

一、宣布公司 2024 年第三次临时股东大会开幕；

二、宣布现场出席会议人员情况；

三、介绍现场会议表决办法；

四、股东推选计票人、监票人；

五、审议议题：

1、《关于制定公司<会计师事务所选聘实施细则>的议案》

2、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

4、《关于开展外汇衍生品交易的议案》

注：议案 1-4 为非累积投票议案。

六、股东提问；

七、现场股东对议案进行投票表决；

八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；

九、宣读本次股东大会决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、董事签署股东大会决议及会议记录；

十二、宣布会议结束。

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董事会

2024 年 9 月 18 日

议案一：

关于制定公司《会计师事务所选聘实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》等规定，公司拟制定《亿晶光电科技股份有限公司会计师事务所选聘实施细则》，对新聘、续聘、改聘会计师事务所的资质要求、选聘流程、监督管理等事项予以规范，制度全文详见附件一。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

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