公告日期：2024-04-23

北海国发川山生物股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

邓超（离任）

本人从2017年5月15日至2023年5月21日担任北海国发川山生物股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事。2023年度，本人严格按照《公司法》《证

券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规的规定和要求，独立客观、

勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维

护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥

了独立董事及各专门委员会的作用。

现将2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况

邓超女士：硕士、会计师，中南大学 MBA。曾先后在三一重工、三一集团

工作十余年，任事业部财务主管、集团审计经理。曾任爱尔医疗投资集团财务

投资部财务经理，现任湖南湘卫医院管理有限公司财务总监。因任期届满，自

2023 年 5 月 22 日起不再担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》等法律法

规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业

判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，本人担任公司第十届董事会薪酬委员会、提名委员会、审计委

员会的委员，本人出席会议的情况如下：

姓名 董事会会议 股东大会 提名委员会会议 薪酬委员会会议 审计委员会会议

应 出 实际出 应 出 实际出 应 出 实际出席 应出席 实 际 应出席 实际出席
席 席 席 席 席 出席

邓超 4次 4次 0 0 1次 1次 1次 1次 1次 1次

在出席董事会会议前，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，对相关事项进行较为全面的了解。在会议召开过程中，本人就审议的事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，在审议议案时独立、客观、公正地发表意见，依法行使表决权。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内历次董事会、董事会专门委员会的所有议案均投出赞成票，没有反
对、弃权的情况。

（二）现场工作及与公司管理层的沟通情况

出席公司董事会、董事会专业委员会会议时，本人认真审查董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，并充分利用参加现场会议的机会，通过实地考察、会谈沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员进行沟通，对于重点项目和问题进行了解，并利用自己的行业专业知识提出建议，促进董事会决策的科学性和合理性。

此外，本人还通过电话、微信等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持联系，及时获知公司的重大事项进展情况、公司所面临的经济环境、行业发展趋势、控股子公司高盛生物2022年度利润实现情况、公司投资华大共赢一号基金的收益等情况，本人充分利用自身专业特长，与公司管理层充分交换意
见，为公司科学决策、稳定运营献计献策。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，通过股东大会、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。

（四）与会计师的沟通情况

作为独立董事，本人就公司2022年度的业绩预告、公司2022年度日常关联交易、2022年度审计工作计划等事项与公司财务负责人、会计师事务所审计人员进行沟通，对重点审计事项和工作计划进行讨论和确认。

（五）公司配合独立董事工作情况

公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，公司不定期向独立董事发
送相关资料，方便独立董事及时获取公司行业相关信息、证券监管动态等；董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。本人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒，干预独立董事……
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