公告日期：2024-04-23

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-022
北海国发川山生物股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分

召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √

3 《2023 年度财务决算报告》 √

4 《2024 年财务预算报告》 √

5 《2023 年度利润分配预案》 √

6 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

7 《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机 √
构的议案》

8 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 √

9 《关于计提商誉减值准备的议案》 √

10 《关于修改公司章程的议案》 √

11 《股东大会议事规则（修订）》 √

12 《董事会议事规则（修订）》 √

13 《独立董事工作细则（修订）》 √

14 《会计师事务所选聘制度》 √

特别说明：公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第四会议、第十一届董事会第五会议、第

十一届监事会第四次会议审议通过，详见 2023 年 12 月 21 日、2024 年 4 月……
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