公告日期:2024-04-23
公司代码:600538 公司简称:国发股份
北海国发川山生物股份有限公司
2023 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。审计报告中“强调事项”内容如下:
“截至 2023 年 12 月 31 日,国发股份公司实际控制人朱蓉娟、彭韬夫妇持有的国发股份公司
110,002,613 股股份(占国发股份公司总股本的 20.99%),其中被司法冻结和轮候冻结股份数量为107,852,613 股,占其持有国发股份公司股份比例的 98.05%。截至审计报告出具日,朱蓉娟所持
股份累计被司法拍卖 2,100 万股,其中 1,500 万股已完成过户手续。上述 1,500 万股股份过户登
记后,朱蓉娟、彭韬夫妇持有国发股份公司股份由 20.99%下降到 18.12%。本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司董事会、监事会对 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明,详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》以及《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》《监事会对<董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明>的意见》。
四、公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人(会计主管人员)李斌斌
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-8,230.83万元,2023年末累计可供投资者分配的利润为-47,273.70万元,2023年末资本公积为78,488.14万元。
经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,公司拟定2023年度利润分配预案为:2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
报告期内,不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析...... 9
第四节 公司治理...... 38
第五节 环境与社会责任...... 53
第六节 重要事项...... 56
第七节 股份变动及股东情况...... 68
第八节 优先股相关情况...... 73
第九节 债券相关情况...... 73
第十节 财务报告...... 74
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
录
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、上市 指 北海国发川山生物股份有限公司
公司
报告期 ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。