公告日期：2024-04-23

独立董事 2023 年度述职报告

（曾艳琳）

本人2024年5月22日当选为北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事。2023年度，本人严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定和要求，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维
护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥
了独立董事及各专门委员会的作用。

现将2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况

曾艳琳女士：本科学历，曾在香港上市公司福山控股（现首钢资源）股份
有限公司工作，曾任北京斯楚投资管理有限公司总经理，2014 年 3 月-2017 年
5 月曾担任公司独立董事，曾担任电视剧《庆余年》联合监制、电视剧《精英
律师》策划。现任海南斯楚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京

兴华时代文化传播有限公司监事，2023 年 5 月 22 日起至今担任公司独立董事

职务。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业
判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会会议、股东大会、董事会专业委员会会议的情况

报告期内，公司召开了董事会会议8次、股东大会1次、审计委员会会议3次，提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议2次。本人担任公司第十一届董事

会战略委员会和提名委员会的委员，本人出席会议的情况如下：

姓名 董事会会议 股东大会 提名委员会会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

曾艳琳 4 4 1 1 1 1

在出席董事会会议前，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案

和相关材料，对相关事项进行较为全面的了解。在会议召开过程中，本人就审

议的事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公

司提出合理化建议，在审议议案时独立、客观、公正地发表意见，依法行使表

决权。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对

报告期内历次董事会、董事会专门委员会的所有议案均投出赞成票，没有反对、

弃权的情况。

2、独立董事专门会议

2023年度，公司未召开独立董事专门会议。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，结合公司自身实际情况，公

司修订了《独立董事工作细则》，已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

（二）现场工作及与公司管理层的沟通情况

出席公司董事会、董事会专业委员会时，本人认真审查董事会召开程序、

必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，并充分利用参加现

场会议的机会，通过实地考察、会谈沟通等方式与公司其他董事、高级管理人

员及其他相关工作人员进行沟通，对于重点项目和问题进行了解，并利用自己

的行业专业知识提出建议，促进董事会决策的科学性和合理性。

除利用参加现场会议的机会对公司经营管理情况进行现场考察外，本人还

通过电话、微信等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持联系，及时获知

公司的重大事项进展情况、公司所面临的经济环境、行业发展趋势、控股子公

司高盛生物2023年度利润实现情况、公司商誉减值测试情况、公司投资华大共

赢一号基金的收益情况、控股股东股权被司法冻结及被司法拍卖的进展、公司

股价的稳定等情况，本人充分利用自身专业特长，与公司管理层充分交换意见，

为公司科学决策、稳定运营献计献策。

（三）其他履职情况

1、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，通过股东大会、公司舆情信息等多种渠……
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