公告日期：2024-04-23

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2024-021
北海国发川山生物股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交股东大会审议；
日常关联交易对公司的影响：公司与关联人的日常关联交易系基于公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开了第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司全资子公司高盛生物与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生的，具有必要性和合理性，对公司的独立性不存在重大影响。公司日常关联交易符合公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》。同意全资子公司广州高盛生物科技有限公司（以下简称“高盛生物”）2024 年与其参股公司广州深晓基因科技有限公司（以下简称“深晓基因”）发生日常关联交易，金额预计为 3,000 万元人民币。该议案以 9票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本次日常关联交易预计金额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 3.45%，本
次关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关
于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2023 年高盛生物与深晓基因发生日
常关联交易金额为 1,000 万元人民币。2023 年，高盛生物与深晓基因发生的日常关
联交易金额合计 1,002.32 万元，较预计金额多 2.32 万元。具体情况如下：

单位：元

关联交易类别 关联 2023年预计金 2023年实际发 预计金额与实际发
人 额 生金额 生金额差异较大的
原因

向关联人购买原材料 9,500,000.00 9,219,989.66 无

向关联人销售产品、商品 深晓 300,000.00 778,907.95

接受关联人提供的劳务 基因

向关联人提供租赁服务 20,000.00 24,338.82

合计 10,000,000.00 10,023,236.43

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2024 年与关联方发生的日常关联交易金额预计为 3,000 万元。明细如下：
单位：元

关联交易类别 关 2024 年预 占同 2024 年年 2023 年实际发 占同类 2024 年预计
联 计金额 类业 初至披露日 生金额 业务比 金额与 2023
人 务比 与关联人累 例（%） 年年实际发
例（%） 计已发生的 生金额差异
……
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