公告日期：2024-04-23

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-016

北海国发川山生物股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日以
电话及邮件方式发出召开第十一届监事会第四次会议的通知，本次会议于 2024 年
4 月 19 日以现场表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

3、审议通过《2024 年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度亏损且累计未分配利润为负，因此，公司 2023 年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

5、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司2023 年年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：

（1）2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2023 年度的财务经营状况；

（3）在出具本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）本公司监事会及全体监事保证公司 2023 年年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》内容详见 2024 年 4 月 23 日《上海证券报》《证券时
报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；《2023 年年度报告》全文内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构的
议案》

为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

内容详见 2024 年 4 月 23 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

7、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

8、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

经中威正信（北京）资产评估有限公司评估，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度对购买广州高盛生物科……
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