公告日期：2024-05-14

北海国发川山生物股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 17 日·北海

目录

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》...... 3
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 8
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 10
议案一、《2023 年度董事会工作报告》 ...... 12
议案二、《2023 年度监事会工作报告》 18

议案三、《2023 年度财务决算报告》 ...... 22
议案四、《2024 年财务预算报告》 ...... 25
议案五、《2023 年度利润分配预案》 ...... 26
议案六、《2023 年年度报告全文及摘要》 ...... 27议案七、《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

...... 28

议案八、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》...... 31
议案九、《关于计提商誉减值准备的议案》...... 33
议案十、《关于修改公司章程的议案》...... 35
议案十一、《股东大会议事规则》...... 60
议案十二、《董事会议事规则》...... 78
议案十三、《独立董事工作细则》...... 88
议案十四、《会计师事务所选聘制度》...... 101

北海国发川山生物股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分

召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √

3 《2023 年度财务决算报告》 √

4 《2024 年财务预算报告》 √

5 《2023 年度利润分配预案》 √

6 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

7 《关于续聘公司 2……
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