公告日期:2024-05-18
证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临 2024-027
北海国发川山生物股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二)股东大会召开的地点:广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 124,733,915
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 23.7952
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长兼总裁潘利斌博士主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人,出席 8 人,非独立董事喻陆先生因工作原因未能出席股
东大会;公司在任监事 3 人,出席 3 人;公司董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。
二、议案审议情况
非累积投票议案
1、 议案名称:《2023 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 124,733,915 100 0 0 0 0
2、 议案名称:《2023 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 124,733,915 100 0 0 0 0
3、 议案名称:《2023 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 124,733,915 100 0 0 0 0
4、 议案名称:《2024 年财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 124,733,915 100 0 0 0 0
5、 议案名称:《2023 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 124,733,915 100 0 0 0 0
6、 议案名称:《2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 124,733,915 100 0 0 0 0
7、 议案名称:《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议
案……
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