公告日期:2024-04-30
证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2024-018
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 24 日 10 点 30 分
召开地点:在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A股股东
非累积投票议案
1 审议《2023 年度董事会工作报告》 √
2 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 审议《公司 2023 年度独立董事履职情况报告》 √
4 审议《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5 审议《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 √
6 审议《公司 2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》 √
7 审议《公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 √
关联交易预计情况的议案》
8 审议《公司 2024 年度财务预算方案》 √
9 审议《公司关于确定 2023 年度财务及内部控制审计机构报酬的议 √
案》
10 审议《公司 2024 年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》 √
11 审议《关于 2022 年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放及 2023 √
年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》
12 审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》 √
13 审议《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》 √
14 审议《公司关于第八届监事会补选监事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次审议通过,具体内
容详见 2024 年 4 月 30 日披露于《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、 特别决议议案:无
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