公告日期：2024-04-30

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市

公司治理准则》，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关

规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如

下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会成员 5 名，由 3 名独立董事和 2 名董事组

成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事胡斌先生担任。符合《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定和

要求。

二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》

的规定及时召开审计委员会会议，履行审计委员会职责。公司董事会完成换届选

举，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了 2023 年第七次临时股东大会，选举产生了

公司第八届董事会董事成员,公司于2023年12月25日召开第八届董事会第一次

会议，选举产生了新一届审计委员会委员。公司第八届董事会审计委员会成员由

独立董事胡斌先生、孙杰先生、占磊先生，以及董事申世保先生、陈耀春先生组

成，胡斌先生为主任委员。

2023 年度审计委员会共召开会议 13 次，审议议案共计 25 项，审计委员会

召开及审议事项的具体情况如下：

届次 召开日期 会议内容 重要意见和建议

《公司关于使用 本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
第七届董事会 闲置募集资金暂 金和进行现金管理可有效解决公司业务经营
审 计 委 员 会 2023 年 1 月 6 日 时补充流动资金 方面的资金需求，降低财务成本，提高募集资
2023 年第 1 次 和进行现金管理 金使用效率，另可以获得一定理财收益，有利
会议 的议案》 于保证公司全体股东的利益。同意将该议案提
交董事会审议。

第七届董事会 《关于公司 2022 审计委员会审查了希格玛会计师事务所（特殊
审 计 委 员 会 2023 年 1 月 17 日 年度财务报表及 普通合伙）提交的 2022 年年报审计计划，包
2023 年第 2 次 内控审计计划的 括审计范围、时间及人员安排、总体要求及审

会议 议案》 计重点事项。要求会计师合理评估资产减值等
事项对公司的影响，要求会计师对审计计划进
行弹性安排，按时出具审计报告。

第七届董事会 《关于公司 2022 公司 2022 年年度业绩预告内容预计与会计师
审 计 委 员 会 2023 年 1 月 30 日 年度业绩预告的 审定的财务数据相一致，不会造成较大偏差，
2023 年第 3 次 议案》 同意公司按时披露本次业绩预告。

会议

年审会计师向审计委员会报告了公司 2022 年
年度财务报告的审计工作进展情况，并就审计
第七届董事会 《关于公司 2022 过程中的相关重要内容进行了有效沟通，审计
审 计 委 员 会 2023 年 3 月 25 日 年度初步审计情 委员会认为公司 2022 年年度……
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