公告日期：2024-08-29

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-61
甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容及风险提示：

●为推动上市公司高质量发展，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以支付现金及增资相结合的方式获取甘肃皓天科技股份有限公司（以下简称“皓天科技”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”），具体收购或增资股权比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，皓天科技预计将成为公司的控股子公司。

●本次交易不涉及关联交易。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

●本次交易尚处于筹划阶段，皓天科技为主动申请撤回 IPO 申报企业，交易各方尚未就交易方案、交易对手方范围、股权收购及增资比例、交易价格、业绩承诺等签署任何协议，交易核心事项仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。本次交易尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

●根据《上市公司股票停复牌规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，公司
预计自本提示性公告披露之日起6个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。
一、本次交易概述

为推动公司高质量发展，拓展医药业务板块，丰富医药研发实力，结合公司的业务现状及发展规划，公司拟通过并购方式拓展公司医药板块业务。

基于上述背景，公司拟通过支付现金及增资的方式获取皓天科技 51%的股权，具体收购或增资股权比例待进一步论证和协商。

本次交易的交易对方尚未完全确定，初步沟通包括薛吉军、宁波皓诺嘉成企业管理合伙企业（有限合伙）、上海皓诺睿企业管理合伙企业（有限合伙）、白银皓诺睿泽科技企业咨询管理中心（有限合伙）等，其余交易对方尚在沟通过程中。本次交易不涉及关联交易。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案、股权收购及增资比例、交易价格、业绩承诺等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

二、交易对方基本情况

本次交易包括股权收购及增资，增资的交易对方为标的公司自身。股权收购的交易对方尚需根据最终沟通谈判结果确定，初步拟定的股权收购的主要交易对方情况如下，其余交易对方尚在沟通过程中，公司将在具体对方确定后及时履行信息披露义务。

（一）薛吉军

薛吉军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
身份证号码为 6201021976********。2004 年 10 月至 2006 年 2 月，任香港大学科研
助理；2006 年 6 月至今，历任兰州大学讲师、副教授、萃英学者；2016 年 7 月至 2021
年 7 月，任兰州大学白银产业技术研究院执行院长；2009 年 4 月至今，任标的公司
董事长，2021 年 9 月至今，任标的公司总经理。直接持有标的公司 23.72%股份。

（二）皓诺嘉成

企业名称 宁波皓诺嘉成企业管理合伙企业（有限合伙）

成立时间 2018 年 6 月 11 日

出资额 170.60 万元

执行事务合伙人 薛吉军

注册地址 浙江省宁波市江北区工业产业园区经十路 1 号（7）幢 102 室托管
0391

一般项目：企业管理咨询；工程管理服……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。